瀚藍環境第十七次會議公告：審議通過今年計劃和惠安項目等

時間：2019-01-18 11:30

來源：瀚藍環境

瀚藍環境股份有限公司第九屆董事會第十七次會議于2019年1月9日發出書面通知，于2019年1月17日上午在公司22樓會議室召開。會議由董事長林耀棠先生主持，會議應出席董事9人，6名董事親自出席會議，3名董事委托出席會議。其中，董事孫夢蛟委托董事金鐸出席會議并行使表決權，獨立董事楊格、麥志榮均委托獨立董事紀建斌出席會議并行使表決權。公司全體監事和高管列席了會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議通過的決議合法有效。經審議，形成如下決議：

一、審議通過2019年度經營計劃的議案。(全部9票通過)

2019年經營指導思想：梳理公司戰略、優化組織架構、打造組織能力、培養引進人才，為將公司打造成為領先的生態環境服務商繼續發力。計劃營業收入60億元，總資產規模180億元。

二、審議通過關于投資惠安縣生活垃圾中轉站PPP項目并簽署相關協議的議案。(全部9票通過)

同意投資福建省惠安縣生活垃圾中轉站PPP項目(具體以BOT方式實施)。項目包括對現有16座垃圾中轉站進行整合、改造，提升為6座高標準垃圾中轉站，以及新建1座高標準地下垃圾中轉站，并配套建設信息管理調度中心，同時配套大件垃圾破碎分類等設施，形成一體化高標準垃圾轉運系統。項目總轉運規模為1650噸/日，總投資約1.58億元，按實際分期建設。項目合作期為25年(含2年建設期)。

公司將成立項目公司(公司股權占比94.99%)，負責本項目的建設運營等相關工作。

授權經營層根據以上原則簽署相關協議并組織實施后續工作。

董事會認為：公司已在福建省惠安縣運營垃圾焚燒發電項目。本項目實施后，將實現有效協同，形成生活垃圾“中端壓縮轉運+末端處理”的一體化運營管理模式，進一步保障惠安垃圾焚燒發電項目的原料來源并能產生一定收益，符合公司發展戰略方向。

三、審議通過關于設立信息管理部和工程預結算部的議案。(全部9票通過)

為進一步提升公司信息化和工程預結算管理工作專業化水平，統籌整個集團相關工作，同意把原辦公室下屬的信息中心和財務部下屬的預結算中心提升為獨立部門，設立信息管理部和工程預結算部。

四、審議通過關于確定廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)為公司提供2018年度審計服務費用的議案。(全部9票通過)

同意確定廣東正中珠江會計師事務所(普通特殊合伙)為公司提供2018年度審計費用共為人民幣238萬元。

特此公告。

瀚藍環境股份有限公司董事會

2019年01月18日

編輯：程彩云

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