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瀚藍環境：第九屆董事會第十一次會議決議公告發布

時間：2018-06-22 09:07

來源：瀚藍環境

瀚藍環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十一次會議于2018年6月15日發出書面通知，于2018年6月21日以通訊表決方式召開。應出席董事8人，8名董事均親自出席會議。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議通過的決議合法有效。經審議，通過了如下決議：

一、審議通過關于提名孫夢蛟為第九屆董事會董事候選人的議案。(全部8票通過)

同意提名孫夢蛟先生為第九屆董事會董事候選人。董事會提名委員會已對孫夢蛟先生的資格進行了審核，認為孫夢蛟先生符合《公司法》、上海證券交易所《上市公司董事選任與行為指引(2013年修訂)》和公司《章程》的有關任職條件。董事候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事發表了獨立意見，認為本次提名的候選人不屬于《公司法》第六章第一百四十七條所規定的不得擔任公司董事的人員，也不屬于被中國證監會列為市場禁入的人員，具備合法的任職資格,其任職資格符合公司制定的董事會成員的選擇標準。本次提名董事候選人的程序，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

同意將本議案提交股東大會審議。股東大會召開時間另行通知。

二、審議關于認購廣發銀行股份有限公司新增發行股份的議案。(全部8票通過)

同意按持股比例認購廣發銀行股份有限公司新增發行股份，認購價款全額人民幣767.85萬元。授權公司經營層辦理認購新增發行股份的相關手續。

特此公告。

瀚藍環境股份有限公司董事會

2018年6月22日

附件：董事候選人簡歷

孫夢蛟，男，1976年出生，1998年天津大學建筑工程專業本科畢業，2003年英國金斯頓大學研究生畢業，高級工程師。歷任北京華北電力設計院土建室結構工程師，北京中聯環建文建筑設計有限公司結構組結構工程師，北京京鐵對外經濟技術合作有限公司經濟合作部助理工程師，國投電力公司項目經理，國投物流投資有限公司外派煤炭運銷公司業務經理，國投物流投資有限公司煤炭采購與供應管理部計劃調度崗、副經理，國投物流投資有限公司國投山西煤炭運銷有限公司總經理，國投煤炭有限公司國投山西煤炭運銷有限公司總經理，國投電力控股股份有限公司綜合部(法律事務部)副經理、經理，國投電力控股股份有限公司綜合部經理。現任國投電力控股股份有限公司證券部部門經理、證券事務代表，江西贛能股份有限公司董事。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

編輯：汪茵

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